Kanadabadan intelijen keuangan, FINTRAC (Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada), telah meningkatkan kekhawatiran atas dugaan penggunaan platform perjudian online untuk pencucian uang hasil produksi dan perdagangan fentanil. Pengungkapan ini menggarisbawahi adanya hubungan yang tidak nyaman antara industri game online dan krisis opioid yang melanda Kanada selama beberapa tahun terakhir.
Pemroses Pembayaran Dapat Mengaburkan Hasil Ilegal
FINTRAC yakin banyak platform perjudian digital digunakan sebagai alat untuk melakukan hal tersebut mengaburkan dana haram dari perdagangan fentanil. Orang-orang yang diketahui terlibat dalam perdagangan narkoba dilaporkan telah melakukan hal tersebut simpanan yang signifikan di kasino online, kemudian menarik dana dari pemroses pembayaran di Kanada, Maltadan itu Inggris Raya dan menyamarkan hasil ini sebagai kemenangan perjudian.
Namun, yang meresahkan para penyelidik adalah bagaimana kegiatan tersebut menutupi asal usul dana yang terlibat. Menggunakan pemroses pembayaran berarti transaksi ini tampak sah kepada bank dan lembaga keuangan lainnya secara signifikan mempersulit pendeteksiannya dari kegiatan ilegal. Meskipun platform yang teregulasi memiliki kebijakan AML untuk mencegah transfer mencurigakan, namun kenyataannya memang demikian tidak mudah. Selain itu, operator yang tidak memiliki izin sering kali tidak memiliki perlindungan seperti itu.
Pihak Berwenang Menghadapi Jaringan Kriminal yang Terorganisir dengan Baik
FINTRAC mendasarkan temuannya pada 5.000 laporan transaksi mencurigakan antara tahun 2020 dan 2023, terutama terkait dengan fentanil dan distribusi opioid sintetik di Kanada. Data mengungkapkan bahwa orang-orang yang dicurigai sering membeli bahan kimia dan peralatan yang digunakan untuk memproduksi obat-obatan Cina Dan India. Vancouver Dan Toronto berfungsi sebagai pusat distribusi untuk seluruh negara, sering kali memfasilitasi transaksi melalui pasar darknet dan mata uang kripto.
Inti dari jaringan kriminal ini adalah kelompok kejahatan terorganisir yang merancang cara yang rumit untuk menghindari deteksi. Misalnya, organisasi-organisasi ini sering menyalurkan pembayaran bank melalui negara ketiga seperti Singapura, Korea SelatanDan Hongkong untuk menghindari pengawasan. FINTRAC menelusuri beberapa transaksi ini dan mengungkap bagaimana pemroses pembayaran yang terhubung dengan kasino online memainkan a peran penting dalam semakin mengaburkan aktivitas mereka.
Adanya hubungan yang terus berkembang antara perjudian online dan perdagangan narkoba tantangan yang signifikan kepada penegak hukum Kanada. Meskipun industri ini telah mengalami pertumbuhan yang fenomenal dalam beberapa tahun terakhir, namun sifat digital dan jangkauan global telah menjadikannya target utama untuk dieksploitasi oleh organisasi kriminal. Membatasi kegiatan-kegiatan ini memerlukan kerja sama antar pemangku kepentingan, termasuk penegak hukum, lembaga keuangan, dan regulator internasional.
Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan mitra domestik dan sekutu Amerika Utara untuk melindungi komunitas dan warga negara kami dari momok fentanil dan opioid sintetis ilegal lainnya yang dipicu oleh kejahatan terorganisir transnasional.
Sarah Paquet, direktur dan CEO FINTRAC
Peringatan FINTRAC sejalan dengan dorongan yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran dan meningkatkan langkah-langkah deteksi di dalam sektor perjudian dan keuangan. Masalah yang muncul ini tidak hanya terjadi di Kanada, karena beberapa yurisdiksi lain telah menyuarakan keprihatinan mengenai peran platform online dalam pencucian dana. kejahatan transnasional. Kolaborasi internasional dan pemeriksaan yang lebih ketat terhadap pemroses pembayaran tetap penting untuk mengurangi risiko pencucian uang.
Hai, para pengemar slots Pernah denger istilah “slot gacor”? jika tidak, siap-siap jatuh hati sama program ini. slot gacor adalah mesin slots yang sering kasih kemenangan. Ya, mesin-mesin ini bisa dikatakan adalah jagoannya buat membawa come back hasil. any way, gimana sih
tekniknya nemuin raja lot yang benar? Santai Bro, kita bahas tenang saja di tempat ini
Permainan terpopuler waktu sekarang hanya satu di Indonesia yaitu akan memberikan return tertinggi
Daftar di:
Informasi mengenai KING SLOT, Segera Daftar Bersama king selot terbaik dan terpercaya no satu di Indonesia. Boleh mendaftar melalui sini king slot serta memberikan hasil kembali yang paling tinggi saat sekarang ini hanyalah KING SLOT paling gacor, gilak dan gaco saat sekarang di Indonesia melalui program return tinggi di kingselot serta pg king slot
soda96 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://soda96.com/
sparta88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://sparta88.biz/
sugesbola88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://sugesbola88.org/
tektok7777 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://tektok7777.com/
tektok88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://tektok88.biz/
toinktoto88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://toinktoto88.com/
tokek888slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://tokek888slot.com/
topslot888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://topslot888.biz/
tuanslot888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://tuanslot888.club/
uang88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://uang88.biz/
uang8888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://uang8888.com/
userslot88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://userslot88.info/
uus88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://uus88.biz/
waslot88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://waslot88.asia/
wayantogel88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://wayantogel88.com/
zona666 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://zona666.biz/
zona88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://zona88.biz/
slot96 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://slot96.biz/
arjuna69 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://arjuna69.com/
hqtoto88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://hqtoto88.com/
bangshun88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://bangshun88.com/
btc999 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://btc999.org/
supraslot888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://supraslot888.net/
sortoto88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://sortoto88.net/
logamtoto88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://logamtoto88.net/
goslot777 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://goslot777.info/
gebyar88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://gebyar88.biz/
botak88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://botak88.biz/
ibis88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://ibis88.asia/
autobot777slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://autobot777slot.com/
jwmarriott88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://jwmarriott88.com/
reddoorz88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://reddoorz88.com/
hotelharris88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://hotelharris88.com/
novotel88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://novotel88.com/
orientalplay88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://orientalplay88.com/
oyo88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://oyo88.live/
agoda88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://agoda88.asia/
tiket88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://tiket88.asia/
santika88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://santika88.org/
grandaston88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://grandaston88.com/
booking88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://booking88.org/
grandmercure88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://grandmercure88.com/
tripadvisor88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://tripadvisor88.com/
hotelmulia88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://hotelmulia88.com/
aryaduta88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://aryaduta88.com/
shangrila88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://shangrila88.com/
holidayinn88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://holidayinn88.com/
antam88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama https://antam88.info/
