H Casino in Minsk mencuci jutaan orang dari taruhan ilegal, laporan

Di dalam 2020seperti yang dikenakan sebagian besar dunia kuncian ketat untuk memerangi Pandemi covid-19, Belarus mengambil pendekatan yang sangat berbeda.

Pemimpin otoriternya, Alexander Lukashenkomenganggap virus itu tidak penting, terkenal menunjukkan bahwa beberapa tembakan vodka dan sauna adalah semua yang diperlukan untuk menangkisnya.

Sebagai akibat, Belarus tetap terbuka Sementara banyak dunia ditutup.

Dengan liga olahraga global saat jeda, yang tidak banyak diketahui Liga Premier Belarusia tiba -tiba diperoleh perhatian internasionalkarena tetap menjadi satu -satunya liga sepak bola aktif yang tersedia untuk taruhan.

Seperti yang diharapkan, liga mulai menarik minat dari penjudi di seluruh dunia. Namun, sementara petaruh berbondong -bondong ke Belarus, jenis perjudian yang berbeda terjadi di balik pintu tertutup di H Casino di dalam Minsk.

Surga pencucian uang

Menurut sebuah kompleks penyelidikan oleh organisasi media independen yang diasingkan Pusat Investigasi Belarusia (Bic), H Casino berada di tengah -tengah Skema pencucian uang yang rumit.

Karena pembatasan Covid-19 menyulitkan para penjahat untuk mencuci dana ilegal di tempat lain, kebijakan longgar Belarus dan pejabat korup menjadikannya alternatif yang menarik.

Kasino, yang dibuka 2021 di dalam Galeri Minskpusat perbelanjaan yang dimiliki oleh tokoh -tokoh dengan koneksi ke elit Rusia dan Belarusia, dengan cepat menjadi Perusahaan perjudian paling menguntungkan di kota.

Dalam yang pertama enam bulantempat tersebut memperoleh lebih dari kasino yang sudah mapan di kota itu, dengan keuntungan pergi ke atas $ 7,5 juta tanda. Oleh 2023kasino telah berubah menjadi tempat perjudian paling menguntungkan di negara ini.

Hasilnya datang di tengah jumlah perusahaan judi di Belarus yang mampir 25% Antara 2015 dan 2020, kemungkinan karena naik pajakmenurut Asosiasi untuk Perlindungan Kepentingan Penyelenggara Permainan Ketua Chance, Alesia Pakhomenka.

Dioperasikan oleh dalang kriminal

Temuan BIC menunjukkan keberhasilan H Casino tidak ada hubungannya dengan pendapatan game yang sah.

Penyelidik mengungkap hubungan antara h Casino dan Bos kejahatan Siprus Turki almarhum Halil Falyaliasiapa dibunuh pada tahun 2022.

Padahal kasino secara resmi Dimiliki oleh pengusaha Turki Mustafa Egemen şenerlaporan menunjukkan bahwa şener hanyalah a vokalisdengan falyalia bertindak sebagai a Mitra Rahasia di perusahaan.

Falyalia terkenal karena luasnya, Jaringan perjudian online ilegal itu Target Polandia, Jerman, dan Republik Cekomenghasilkan sejumlah besar Dana ilegal.

Itu Pemerintah AS menuduhnya Heroin perdagangan manusia ke dalam Inggrissementara itu Depkeh menuduhnya pencucian uang narkoba di dalam Amerika Serikat.

Jejak Uang

Setelah lima upaya gagal untuk mendapatkan izin untuk melakukan wawancara Cemil ÖnalFalyali Mantan Kepala Staf Keuangan di antara 2015 dan November 2021Jurnalis BIC diamankan kesaksian dari dia.

Pria itu, yang saat ini dipenjara di dalam Belanda Dan menolak ekstradisi ke Turkitakut akan hidupnya, merinci betapa banyak uangnya disalurkan melalui kasino H, baik secara fisik, oleh menyelundupkan uang tunai melalui jet pribadi, atau secara digital, menggunakan transaksi cryptocurrency.

Jaringan yang kompleks rekening bank digunakan untuk menutupi asal dana. Ketika pemain kehilangan uang di situs perjudian ilegal Falyalia, pembayaran akan ditransfer ke pemegang akun individu dengan imbalan a komisi.

Uang itu kemudian ditarik secara tunai, diteruskan ke penyelenggara, dan akhirnya dikirim ke jaringan Falyalia.

Setelah dana tiba di H Casino, mereka dilaporkan secara salah sebagai pendapatan perjudian yang sah. Dari sana, mereka dicuci melalui pembelian real estat mewah di Dubai.

Korupsi di level tertinggi

Menurut Önal, skema tersebut berkembang di bawah Perlindungan pejabat negara Belarusia. Pria itu menuduh mantan perwira KGB dan militer dimainkan Peran kunci dalam menjaga operasi.

Salah satu orang yang disebutkan dalam laporan itu Vitaly akan melihatA Mantan petugas keamanan untuk Presiden Lukashenkoyang diidentifikasi Önal sebagai enabler penting dari skema ini.

Falyalia bertemu a Nasib brutal di dalam Februari 2022 Saat miliknya konvoi adalah disergap oleh pria bersenjata yang menggunakan senapan Kalashnikov di dekat rumahnya Siprus Utaradi mana Duta Besar Kasino Pemilik tinggal bersama pasangan dan tiga anaknya.

Empat orang Dengan hubungan dengan dunia bawah Turki dihukum karena pembunuhannya, namun alasan pasti di balik pembunuhannya tetap menjadi misteri.

Belarus juga salah satu negara yang terus meng -host konten 1xbet meskipun status operator kontroversial diblokir di sana.