Kekhawatiran pencucian uang meningkat atas pembebasan kas kasino Siprus

RUU yang diusulkan baru di Siprus menyarankan pengecualian kasino dari € 10.000 tutup transaksi tunai Tetapi beberapa orang mengatakan ini dapat memfasilitasi pencucian uang, suatu kegiatan yang telah diperjuangkan negara dengan lebih intens.

Anggota parlemen Siprus mengusulkan pembebasan kas kasino yang kontroversial

Tagihan untuk membebaskan kasino dari € 10.000 (sekitar $ 10.840) Batas transaksi tunai telah memicu perdebatan yang intens, dalam Siprus. Para kritikus mengutuk proposal itu sebagai “upaya yang menarik uang” di depan Uni Eropa Peraturan yang lebih ketat tentang pendapatan kasino mulai berlaku pada tahun 2027.

RUU tersebut disajikan oleh MPS Nikolas Papadopoulos (Diko), Marinos Mousiouttes (DIPA), EFTHIMIOS Diplaros (Disy), Dan Andreas Themistokleousdan telah membagi anggota parlemen. Disy MPS Demetris Demetriou Dan Nicos Georgioubersama dengan Koulias Zacharias Diko mendukung proposal. Sementara itu, Akel anggota parlemen Irene Charalmbou Dan Andreas Pasioutidesbersama dengan MP independen Alexandra Attalidestelah menyuarakan oposisi yang kuat.

Beberapa berbicara menentang hukum yang diusulkan

Dalam wawancara radio CYBC, MP Alexandra Attalides secara terbuka mengkritik RUU itu, menuduh anggota parlemen memfasilitasi pencucian uang. Menurutnya, ini akan memfasilitasi kegiatan ilegal seperti pencucian uang. Dia menyatakan bahwa Siprus telah lama menjadi sasaran sebagai pusat pencucian uang untuk penjahat dan penipu internasional. Dia menyebutnya tidak dapat diterima bahwa proposal telah muncul kembali sebelum Komite Institusiterutama setelah undang -undang telah memberlakukan batasan € 10.000 pada transaksi tunai.

Selain itu, Attalides menunjukkan bahwa beberapa badan pengatur, termasuk Komisaris Pajak, Bank Sentral, Asosiasi Bar Siprus, Unit untuk memerangi pencucian uang (Menyiksa)dan Komisi Sekuritas dan Pertukaranjuga menentang mengubah hukum. Dia juga memperingatkan bahwa tidak akan bermanfaat bagi negara untuk menderita pukulan reputasi lain setelah skandal pencucian uang sebelumnya, dan ada beberapa baru-baru ini bahwa Siprus telah terlibat.

Lainnya mendukung RUU yang diusulkan

Menurut beberapa pendukung pembebasan kas kasino, batas uang tunai yang ketat membuat bisnis menjauh. Ini menempatkan kasino di selatan pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan mereka yang beroperasi di luar yurisdiksi Siprus, terutama di Siprus utara.

Itu Otoritas Permainan Siprus telah membela industri, menekankan bahwa langkah -langkah pemantauan yang ketat sudah ada. Menurut datanya, kasino menangani kira -kira 40.000 transaksi per bulansebesar € 32 jutadengan 94% dari transaksi ini dalam bentuk tunai.

Siprus sedang mencoba memerangi skema pencucian uang

Polisi negara itu telah meneruskan setidaknya 16 kasus aktivitas perjudian yang mencurigakan di kasino ke polisi untuk diselidiki selama 2023-2024. Itu Unit untuk memerangi pencucian uang (mokas) diterima 182 Laporan transaksi yang mencurigakan dari hanya satu operator kasino – Resor Kasino Terpadu Cyprus Ltd.

Dari kasus -kasus ini, langkah -langkah penegakan hukum telah diambil dalam satu kasus, meskipun tidak jelas apakah penuntutan pidana telah dimulai. Investigasi kriminal masih berlangsung dalam dua kasus lain di mana ada kecurigaan yang wajar terhadap kegiatan kriminal. Tiga laporan tambahan telah dimasukkan ke dalam penyelidikan polisi yang sedang berlangsung, sementara 10 sisanya terkait dengan pelanggaran lain, termasuk imigrasi ilegal.

Memo rahasia Mokas menguraikan kebangsaan pemain yang menimbulkan kekhawatiran selama pemeriksaan uji tuntas. Orang -orang yang terlibat berasal dari negara -negara seperti Siprus, Israel, Yunani, Suriah, Vietnam, Cina, Georgia, Polandia, Korea dan Inggris. Menurut laporan di Politis Surat Kabar, Informasi Terbaru yang Dibagikan dengan Komite Institusi DPR mengungkapkan bahwa pelanggan kasino Israel bertaruh € 92 juta dalam bentuk tunai pada tahun 2024 saja. Sementara itu, pelanggan Siprus ditempatkan € 77 juta taruhan tunai Selama periode yang sama.